太阳纸业：关于在香港设立全资子公司的公告

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2011-005

山东太阳纸业股份有限公司

关于在香港特别行政区设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2011年2月28日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于在香港特别行政区设立全资子公司的议案》。现将本次成立全资子公司的情况公告如下:

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资50万美元，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，子公司暂定名为：太阳纸业(香港)有限公司(名称以最终注册为准，以下简称“香港公司”)。

2、投资行为所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。香港公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍

本公司是香港公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟投设子公司的基本情况

1、公司名称：太阳纸业(香港)有限公司(暂定名，以最终注册为准);

2、注册资本：50万美元，公司出资比例 100%;

3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源;

4、拟定经营范围(以最终注册为准)：

(1)投资、技术引进与交流;

(2)产品销售及技术;

(3)与主营业务有关的设备进口业务。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为：投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的和对公司的影响：

(1)作为公司与国际市场的联络窗口，香港公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息;

(2)有利于拓展国际业务，加快公司的国际化进程;

(3)有利于引进国外先进技术，提高企业竞争力。

2、设立子公司存在的风险 ：

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港公司的设立与运营带来一定的风险。

在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。

除前述风险外，不存在其他重大风险。

六、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月一日(来源：证券时报)