西陇化工：设立香港全资子公司的公告

股票代码:002584 股票简称:西陇化工 公告编号:2012-007

西陇化工股份有限公司关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况:

公司计划使用超募资金等值300万港币,在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司,构建海外销售网络及海外市场开拓。子公司暂定名为:西陇化工(香港)有限公司(名称以最终注册为准,以下简称"香港公司")。

通过本项目的实施,有利于依托香港的地域优势,增强公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技术信息以及技术支持等方面的能力和水平,发挥技术服务和辐射中心的作用,从而为公司未来的经营发展提供坚实的人才和技术支持,促进海外业务的开拓。

2、投资行为所必需的审批程序

本次投资已提交西陇化工 2012 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第四次会议审议,会议以 9 票通过,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。香港公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。本次对外投资不构成关联交易。

二、 投资主体介绍

本公司是香港公司的唯一投资主体,无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称:西陇化工(香港)有限公司(暂定名,以最终注册为准);

2、注册资本:300 万港币,公司出资比例 100%;

3、注册地址:中国香港;

4、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司以超募资金换汇等值 300 万港币,作为对香港公司投资的资金来源;

5、拟定经营范围(以最终注册为准):

(1)投资、技术引进与交流;

(2)进出口贸易;

(3)主营业务有关的产品、设备进口业务;

(4)及相关行业项目投资。

(以上内容以登记机关最终核准内容为准。)

6、公司管理:在香港拟新设的公司为公司全资子公司,公司为其唯一股东并派董事和经营管理人员进行日常管理。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为:投资设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的和对公司的影响

能充分利用香港丰富的市场资源和商机,促进公司与国际市场的交流与合作,及时获取国际市场上最新的流行趋势和市场信息,同时更有利于公司了解和吸收国际先进技术和工艺,提高公司的技术水平和生产效率、产品结构,增强公司产品的市场竞争力。为此,根据公司的经营发展战略,拟在香港成立一家香港全资子公司,组建一支专业、稳定、高效的销售团队,进一步加强市场开拓力度,更好地服务于客户,拓宽海外市场。

2、设立子公司存在的风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别,公司第一次在香港设立子公司,需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境,这将给香港公司的设立与运营带来一定的风险。在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式,这种模式不存在政策法规方面的障碍。

除前述风险外,不存在其他重大风险。

3、本次对外投资对公司的影响:

公司投资设立香港子公司是实施发展战略的一项重要举措,对公司未来发展具有积极推动意义,特别是在推动提升公司市场营销能力上,将发挥重要作用。通过设立香港子公司,公司将形成以香港为核心点的海外市场销售网络,进一步扩大公司业务市场辐射范围,拓展国外市场。

西陇化工股份有限公司

董事会西陇化工：设立香港全资子公司的公告

股票代码:002584 股票简称:西陇化工 公告编号:2012-007

西陇化工股份有限公司关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况:

公司计划使用超募资金等值300万港币,在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司,构建海外销售网络及海外市场开拓。子公司暂定名为:西陇化工(香港)有限公司(名称以最终注册为准,以下简称"香港公司")。

通过本项目的实施,有利于依托香港的地域优势,增强公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技术信息以及技术支持等方面的能力和水平,发挥技术服务和辐射中心的作用,从而为公司未来的经营发展提供坚实的人才和技术支持,促进海外业务的开拓。

2、投资行为所必需的审批程序

本次投资已提交西陇化工 2012 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第四次会议审议,会议以 9 票通过,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。香港公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。本次对外投资不构成关联交易。

二、 投资主体介绍

本公司是香港公司的唯一投资主体,无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称:西陇化工(香港)有限公司(暂定名,以最终注册为准);

2、注册资本:300 万港币,公司出资比例 100%;

3、注册地址:中国香港;

4、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司以超募资金换汇等值 300 万港币,作为对香港公司投资的资金来源;

5、拟定经营范围(以最终注册为准):

(1)投资、技术引进与交流;

(2)进出口贸易;

(3)主营业务有关的产品、设备进口业务;

(4)及相关行业项目投资。

(以上内容以登记机关最终核准内容为准。)

6、公司管理:在香港拟新设的公司为公司全资子公司,公司为其唯一股东并派董事和经营管理人员进行日常管理。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为:投资设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的和对公司的影响

能充分利用香港丰富的市场资源和商机,促进公司与国际市场的交流与合作,及时获取国际市场上最新的流行趋势和市场信息,同时更有利于公司了解和吸收国际先进技术和工艺,提高公司的技术水平和生产效率、产品结构,增强公司产品的市场竞争力。为此,根据公司的经营发展战略,拟在香港成立一家香港全资子公司,组建一支专业、稳定、高效的销售团队,进一步加强市场开拓力度,更好地服务于客户,拓宽海外市场。

2、设立子公司存在的风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别,公司第一次在香港设立子公司,需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境,这将给香港公司的设立与运营带来一定的风险。在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式,这种模式不存在政策法规方面的障碍。

除前述风险外,不存在其他重大风险。

3、本次对外投资对公司的影响:

公司投资设立香港子公司是实施发展战略的一项重要举措,对公司未来发展具有积极推动意义,特别是在推动提升公司市场营销能力上,将发挥重要作用。通过设立香港子公司,公司将形成以香港为核心点的海外市场销售网络,进一步扩大公司业务市场辐射范围,拓展国外市场。

西陇化工股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 8 日(来源：证券时报)