超华科技：控股子公司设立香港全资子公司

证券代码：002288 证券简称：超华科技编号：2011-049

广东超华科技股份有限公司

关于控股子公司设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前公司接到控股子公司广州三祥多层电路有限公司(以下简称“广州三祥”)报告，其新设立香港全资子公司“三祥电路有限公司”已获香港特别行政区公司注册处核准，并领取了香港《公司注册证书》(编号 No.1642598)。

一、“广州三祥”对外投资概述

1、“广州三祥”对外投资基本情况

为了能够充分利用港澳地区的有利条件，扩大公司对外出口和引进先进技术及管理经验，减少公司的关联交易，公司以自有资金 3 万美元在香港投资设立一家全资子公司，经香港特别行政区公司注册处最终核定名称为“三祥电路有限公司”。

2、“广州三祥”董事会审议情况

2011 年 6 月 21 日，“广州三祥”公司召开董事会审议通过《关于公司在香港设立全资子公司的议案》。按照公司章程的规定，本次对外投资设立香港子公司事项无须经过公司股东大会批准。

3、审批程序

除了经“广州三祥”董事会会议审议通过，本次投资行为还经广东省对外贸易经济合作厅等相关部门的审批。本次投资不构成关联交易。

二、香港全资子公司基本情况

1、公司名称：三祥电路有限公司

2、设立地址：香港德辅道中 173 号南丰大厦 1708 室

3、公司性质：有限责任公司

4、持股比例：100%

5、注册资金：30000.00 美元

6、出资方式：现金

7、业务性质：CORP

8、经营范围：电子电器产品进出口贸易

上述信息，已获香港特别行政区公司注册处的核准登记。

三、“广州三祥”对外投资合同的主要内容

本次对外投资为“广州三祥”公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

四、“广州三祥”设立该全资子公司的目的和对其影响

1、拓展公司海外业务

2、减少关联交易

3、引进海外先进技术和管理经验

综合上述，“广州三祥”本次设立香港全资子公司，将有利于公司拓展海外业务，有助于全面提高公司的综合实力，减少关联交易。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

董事会

2011 年 10 月 19 日(来源：证券时报)