北方股份：关于在香港设立全资子公司的公告

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:临 2011-009

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于在香港特别行政区设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟以自有资金50万美元在香港特别行政区设立全资子公司，子公司暂定名为:北方重汽(香港)有限公司，主要从事零部件采购，海外产品销售以及产业投资(名称及经营范围以最终注册为准，以下简称“香港公司”)。

2、投资行为所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，已经公司 2011 年 4 月8 日召开的四届四次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。香港公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

3、设立全资子公司的资金来源

经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源。

4、本次对外投资是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

二、设立全资子公司的目的、存在的风险和对本公司的影响

1、设立该全资子公司的目的和对公司的影响

(1)作为公司与国外研发机构和供应商的联络窗口，香港子公司的设立能促进公司与国外研发机构和国外供应商的交流与合作，及时获取国际矿用车研发的最新资讯和国外供应商的信息，从而提升公司研发和自主创新能力，提高公司全球采购配套能力;

(2)有利于进一步拓展国际业务，加快公司的国际化进程，建立全球销售平台和融资平台;

(3)有利于引进国外先进技术和设备，提高公司生产经营效率。

2、设立该全资子公司存在的风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港公司的设立与运营带来一定的风险。

在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。

由于香港子公司设立在境外，公司必须加强控制，严格操作规程，合理控制风险。

三、备查文件

公司四届四次董事会决议

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2011 年 4 月 12 日(来源：证券时报)