新朋股份：關于在香港設立子公司的公告

證券代碼：002328 證券簡稱：新朋股份編號：2011-019

上海新朋實業股份有限公司關于在香港設立子公司的公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、投資概述

1、 對外投資的基本情況

公司擬以自有資金出資160萬港幣，在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司。本次對外投資不構成關聯交易。

2、董事會審議情況

公司于2011年5月11日召開第二屆董事會第8次臨時會議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司在香港設立子公司的議案》。

3、投資所必需的審批程序

本次對外投資金額在公司董事會決策權限內，無需提交股東大會審議批準。

二、投資主體的基本情況

投資主體為本公司，無其它投資主體。

三、擬設立子公司的基本情況

1、註冊名稱：上海新朋實業(香港)有限公司(暫定名,以最終註冊為準);

2、註冊地點：香港;

3、註冊資本：160萬港幣，公司出資比例100%;

4、資金來源及出資方式：經外滙管理部門批準后，公司以自有資金換滙，作為對香港公司投資的資金來源;

5、經營范圍：各類金屬加工件的銷售和服務;與主營業務有關的進出口業務等(以最終註冊為準)。

四、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、本次對外的投資目的：

香港子公司作為公司與國際市場的聯絡窗口，能充分利用香港豐富的市場資源和商機，促進公司與國際市場的交流與合作，及時獲取國際上最新的技術和市場信息，同時更有利于公司引進國際先進技術和設備，提高公司的技術水平和生產效率，增強公司產品的市場競爭力。

根據經營發展戰略，香港子公司將組建一支專業、穩定、高效的銷售團隊，進一步加強市場開拓力度，更好地服務于客戶，拓寬海外市場。

2、設立子公司存在的風險

由于香港的法律、政策體系、商業環境與內地存在較大區別，公司需要盡快熟悉并適應香港的商業和文化環境，這將給香港子公司的設立與運營帶來一定的風險。同時也存在一定的人才、技術、管理等其它市場風險。

公司董事會將積極關註投資事項的進展情況，并及時履行信息披露義務，請廣大投資者註意風險。

3、本次對外投資對公司的影響：

公司投資設立香港子公司是實施發展戰略的一項重要舉措，對公司未來發展具有積極推動意義，特別是在推動提升公司市場營銷能力上，將發揮重要作用。通過設立香港子公司，公司將形成以上海、香港和歐美為核心點的銷售網絡，進一步擴大公司業務市場輻射范圍，拓展國內外市場。

五、備查文件

1、公司第二屆董事會第8次臨時會議決議;

特此公告。

上海新朋實業股份有限公司董事會

二〇一一年五月十二日(信息來源：中國證券報)