信立泰：關于在香港設立子公司的公告

證券代碼:002294 證券簡稱:信立泰 編號:2010-026

深圳信立泰藥業股份有限公司關于在香港設立子公司的公告

本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況深圳信立泰藥業股份有限公司(下稱“公司”)擬以自有資金出資500萬港幣,在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司,子公司暫定名為:諾泰國際有限公司(名稱以最終註冊為準,下稱“香港公司”)。

2、董事會審議情況

公司于2010年5月29日召開第一屆董事會第二十五次會議,以5人同意,0人反對,0人棄權,審議通過了《關于在香港設立子公司的議案》。

3、投資行為所必需的審批程序

本次對外投資金額在公司董事會決策權限內,無需提交公司股東大會審議批準。

香港公司的設立須經國家外滙管理局和深圳市科技工貿和信息化委員會等相關政府部門批準后方可實施。

本次對外投資不構成關聯交易。

二、投資主體介紹本公司是香港公司的唯一投資主體,無其他投資主體。

三、擬設立子公司的基本情況1、 公司名稱:諾泰國際有限公司(暫定名,以最終註冊為準);

2、 註冊資本:500萬港幣,公司出資比例100%;

3、 執行董事:楊健鋒;

4、 資金來源及出資方式:經外滙管理部門批準后,公司以自有人民幣資金換滙,作為對香港公司投資的資金來源;

5、 擬定經營范圍(以最終註冊為準):

(1)技術引進與交流;

(2)產品銷售及技術;

(3)與主營業務有關的設備進口業務。

四、對外投資合同的主要內容本次對外投資事項為:投資設立全資子公司,故無需簽訂對外投資合同。

五、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

1、設立子公司的目的和對公司的影響

(1)作為公司與國外研發機構的聯絡窗口,諾泰國際有限公司的設立能促進公司與國際研發機構的交流與合作,及時獲取國際藥品研究的最新資訊,從而提升公司研發和自主創新能力;

(2)有利于拓展國際業務,加快公司的國際化進程;

(3)有利于引進國外先進技術和設備,提高公司生產經營效率。

2、設立子公司存在的風險香港的法律、政策體系、商業環境與內地存在較大區別,公司第一次在境外設立子公司,需要盡快熟悉并適應香港的商業和文化環境,這將給香港公司的設立與運營帶來一定的風險。

在香港設立子公司是目前多家國內企業采取的通行模式,這種模式不存在政策法規方面的障礙。

除前述風險外,不存在其他重大風險。

六、備查文件

公司第一屆董事會第二十五次會議決議

特此公告

深圳信立泰藥業股份有限公司

董事會

二〇一〇年六月一日(信息來源：證券時報)