鹿港科技：投資設立香港全資子公司的公告

江蘇鹿港科技股份有限公司

投資設立香港全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、對外投資概述

(一)基本情況

公司于 2012 年 2 月 10 日在公司所在地召開第二屆第六次董事會，9 票同意，0票反對，0 票棄權審議通過了《關于投資設立香港全資子公司的議案》，同意公司以自有資金 100 萬港幣(折合約 13 萬美元)，在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司。

本次對外投資不構成關聯交易。

本次對外投資在公司董事會的決策范圍之內，無需提交股東大會審議。

二、投資主體的基本情況

投資主體為本公司，無其它投資主體。

三、擬設立子公司的基本情況

1、公司名稱：鹿港科技(香港)有限公司

2、投資金額及方式：100 萬港幣(折合約 13 萬美元)，全部由公司自有資金投資

3、註冊地址：中國香港

4、資金來源及出資方式：經外滙管理部門批準后，公司以自有資金換滙，作為對香港公司投資的資金來源。

5、經營范圍：各種羊毛、化纖、各類混紡紗線、毛條、高仿真化纖、差別化纖維和特種天然纖維紗線及織物、特種紡織品的進出口貿易及建立營銷網絡。(以上內容以主管機關最終核準內容為準。)

6、公司管理：在香港擬新設的公司為公司全資子公司，公司為其唯一股東并派董事和經營管理人員進行日常管理。

四、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、本次對外的投資目的：

香港作為公司對外業務的主要集結地，同時香港作為公司與國際市場的聯絡窗口，能充分利用香港豐富的市場資源和商機，促進公司與國際市場的交流與合作，及時獲取國際市場上最新的流行趨勢和市場信息，同時更有利于公司了解和吸收國際先進技術和工藝，提高公司的技術水平和生產效率，增強公司產品的市場競爭力。為此，根據公司的經營發展戰略，擬在香港成立一家香港全資子公司，組建一支專業、穩定、高效的銷售團隊，進一步加強市場開拓力度，更好地服務于客戶，拓寬海外市場。

2、設立子公司存在的風險

由于香港的法律、政策體系、商業環境與內地存在較大區別，公司需要盡快熟悉并適應香港的商業和文化環境，這將給香港子公司的設立與運營帶來一定的風險。同時也存在一定的人才、技術、管理等其它市場風險。

公司董事會將積極關註投資事項的進展情況，并及時履行信息披露義務，請廣大投資者註意風險。

3、本次對外投資對公司的影響：

公司投資設立香港子公司是實施發展戰略的一項重要舉措，對公司未來發展具有積極推動意義，特別是在推動提升公司市場營銷能力上，將發揮重要作用。通過設立香港子公司，公司將形成以上海、香港為核心點的銷售網絡，進一步擴大公司業務市場輻射范圍，拓展國內外市場。

五、備查文件

1、江蘇鹿港科技股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議

以上內容，特此公告。

江蘇鹿港科技股份有限公司董事會

2012 年 2 月 10 日（消息來源：上海證券報）