天晟新材：關于擬設立香港全資子公司的公告

常州天晟新材料股份有限公司

關于擬設立香港全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資概述

1、對外投資基本情況

常州天晟新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以超募資金或者自有資金 800 萬美元在香港設立全資子公司。

2、投資所必須的審批程序

公司于 2012 年 8 月 15 日召開第二屆董事會第十四次會議，以 8 票同意，0票反對，0 票棄權，審議通過了《關于擬設立香港全資子公司的議案》。

本次對外投資金額在公司董事會決策權限內，無需提交股東大會審議批準;鑒于此次設立香港全資子公司資金來源超募資金或者自有資金，如涉及使用超募資金，公司將按照相關法律法規履行相關審批程序。

香港子公司的設立須經國家外滙管理局、商務廳以及發展與改革委員會等相關政府部門批準后方可實施。

本次對外投資不構成關聯交易。

二、設立子公司的目的和對公司的影響

1、設立香港子公司的主要目的

(1)作為公司與國際市場的聯絡窗口,香港子公司的設立能促進公司與國際市場的交流與合作,及時獲取國際上最新的技術和市場信息;

(2)有利于公司拓展國際業務,加快公司的國際化進程;

(3)有利于公司發現、引進國際先進技術、人才和設備,提高公司的技術水平和生產效率;

2、存在的風險

香港的經營環境與內地存在差異，公司需進一步了解適應香港的商業環境，對公司將是一個全新的挑戰。在香港設立公司需要國家外滙管理局、商務廳以及發展與改革委員會等其他監管部門審批通過后方可實施，能否成功設立存在不確定性。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

董事會

二零一二年八月十五日(來源：證券時報)