云南銅業董事會通過在香港設立子公司決議

證券代碼：000878 證券簡稱：云南銅業 公告編號：2012-039

云南銅業股份有限公司

第五屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

云南銅業股份有限公司(以下簡稱“云南銅業”或“公司”)第五屆董事會第二十二次會議以通訊方式召開，會議通知于2012年9月6日以郵件方式發出，表決截止日期為2012年9月10日，會議應發出表決票11份，實際發出表決票11份，在規定時間內收回有效表決票11份，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議表決通過了如下決議：

一、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于在香港設立子公司的議案》;

具體內容詳見刊登于2012年9月11日《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《云南銅業股份有限公司對外投資公告》。

二、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于云南星焰有色金屬股份有限公司轉讓所持有的牟定桂山礦業開發有限責任公司100%股權的議案》;

具體內容詳見刊登于2012年9月11日《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《云南銅業股份有限公司關于全資子公司云南星焰有色金屬股份有限公司轉讓所持有的牟定桂山礦業開發有限責任公司100%股權的公告》。

特此公告。

云南銅業股份有限公司

董事會

二一二年九月十一日(信息來源：證券時報)