江河幕墻：董事會對香港子公司增資議案

2012年3月5日，北京江河幕墻(601886)股份有限公司第二屆董事會第十四次會議在公司三樓會議室召開。會議通知已于2012年2月23日通過專人送達、郵件等方式送達給董事，會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事及高級管理人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》規定。會議由公司董事長劉載望先生主持，經過討論，一致同意通過如下決議：

一、通過《關于設立阿塞拜疆子公司的議案》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

為進一步開拓原獨聯體區域市場，實現公司全球化戰略，滿足阿塞拜疆市場項目投標的需要，同意公司設立阿塞拜疆子公司，具體為：

公司名稱：江河幕墻阿塞拜疆有限公司，英文名Jangho Curtain Wall Azerbaijan Limited Liability Company。

註冊資本：1 萬馬納特(約合 8 萬人民幣)。

股東及股權比例：北京江河幕墻股份有限公司，99%;江河幕墻香港有限公司， 1%。

註冊地點：巴庫。

經營范圍：各種類型幕墻的設計、施工和安裝，建材、裝修材料的進出口，技 術和工程咨詢等。

以上需經有權機關核準登記為準。

二、通過《關于設立法國子公司的議案》。

表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

為進一步開拓歐洲市場，實現公司全球化戰略，滿足法國項目投標的需要，同意公司設立法國子公司，具體為：

公司名稱：江河幕墻法國有限公司，英文名 Jangho Curtain Wall France SAS 。

註冊資本：1 萬歐元(約合 8.48 萬人民幣)。

股東及股權比例：北京江河幕墻股份有限公司，100%。

註冊地點：巴黎。

經營范圍：各種類型幕墻的設計、施工和安裝，建材、裝修材料的進出口，技術和工程咨詢等。

以上需經有權機關核準登記為準。

三、通過《關于對香港子公司增資的議案》

表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

為滿足公司業務拓展和經營需要，充分利用公司子公司江河幕墻香港有限公司 (“香港子公司”)的區位優勢和政策優勢，將其打造成為公司海外業務的貿易和物流中心。同意對其增加註冊資本，增資后香港子公司註冊資本增加至 10,000 萬港 元(約合 8200 萬人民幣)。

四、通過《關于對印度子公司增資的議案》

表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

為滿足公司子公司江河幕墻(印度)有限公司(“印度子公司”)運營流動資金的需要，同意對印度子公司進行增資，增資后印度子公司註冊資本增加至 2500 萬盧比(約合 321 萬人民幣)。其中公司及廣州江河幕墻系統工程有限公司按原始 出資比例增資。

五、通過《關于調整董事會專門委員會成員的議案》

表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

公司 2011 年第三次臨時股東大會已選舉李百興先生接替耿建新先生擔任公司獨立董事，為了保證公司董事會各專門委員會的正常運作，公司董事會同意由李百興先生接替耿建新先生在董事會各專門委員會的職務，其他人員構成不變。公司董事會各專門委員會的職責和人員構成如下：

1、戰略委員會 組成人員：負責人：劉載望

成 員：馬挺貴 黃璞

2、審計委員會 組成人員：負責人：李百興

成 員：黃 璞 周韓平

3、提名委員會 組成人員：負責人：馬挺貴

成 員：黃 璞 于軍

4、薪酬與考核委員會 組成人員：負責人：李百興

成 員：黃 璞 劉載望(來源：同花順金融研究中心)