馬鋼股份：為香港全資子公司提供擔保

股票代碼：600808 股票簡稱：馬鋼股份公告編號：臨2010-008

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

為全資子公司馬鋼(香港)有限公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：馬鋼(香港)有限公司

● 本次擔保金額及為其擔保累計金額：本次擔保金額為2,500萬美元，累計為其擔保5,500萬美元(約折合人民幣3.75億元)

● 本次是否有反擔保：無

● 對外擔保累計金額：折合人民幣約41.75億元

● 對外擔保逾期的累計金額：零

一、擔保情況概述

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(“公司”或“本公司”)第六屆董事會于2010年4月20日召開會議，會議應到董事9名，實到董事9名，經審議與會董事一致決定撤消公司第二屆董事會1999年6月29日會議作出的為全資子公司馬鋼(香港)有限公司(“香港公司”)在香港上海滙豐銀行開立信用證提供的830萬美元銀行授信額度擔保，同意為其在香港上海滙豐銀行開立信用證提供2,500萬美元銀行授信額度擔保。根據本公司章程的有關規定，該項事宜不需提交股東大會批準。

截至本公告發布之日，公司對外擔保累計金額未超過公司最近一期經審計凈資產的50%。

二、被擔保人基本情況

被擔保人香港公司為本公司全資子公司，註冊資本為480萬港幣，註冊地點為香港，經營范圍為進出口業務、技術裝備引進等業務。

截止2010年3月31日，香港子公司資產總額約為港幣9,212萬元、負債總額約為港幣70萬元、凈資產約為港幣9,142萬元。2010年1-3月，該公司凈利潤約為港幣138萬元。

三、董事會意見

香港公司為本公司之全資子公司，且過往經營業績及現時財務狀況均良好，為其提供擔保有助于其進一步拓展貿易業務，公司董事會同意為其出具上述授信額度擔保。

四、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

截止本公告發布之日，公司對外擔保累計金額折合人民幣約41.75億元，無逾期擔保，公司之控股子公司并未對外提供擔保。

五、備查文件目錄

1、本公司第六屆董事會第十四次會議決議;

2、香港公司2010年3月份未經審計的財務報表;

3、香港公司商業登記證復印件。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會

二零一零年四月二十日(來源：證券時報)