信質電機：出資200萬美元設立香港全資子公司

　　證券代碼：002664 證券簡稱：信質電機 公告編號：2012-035

　　信質電機股份有限公司

　　關于投資設立香港全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　信質電機股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第一屆董事會第二十次會議于 2012 年 11 月 26 日在公司會議室以現場表決方式召開。與會董事以9 票贊成、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于投資設立香港全資子公司的議案》，現就相關事宜公告如下：

　　一、對外投資概述

　　公司擬以自有資金出資200萬美元在香港設立全資子公司：信質電機(香港)銷售有限公司(暫定名，具體以香港當地註冊登記管理部門核準登記為準，下同)，註冊資本200萬美元;經營范圍為：公司產品與服務的海外市場銷售、實施與服務管理;拓展國際業務。

　　二、投資主體介紹

　　(一)香港公司系本公司獨資公司，無其他投資主體;

　　(二)根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》本次投資額度未超出有關法律、法規及本公司章程規定的董事會審批權限，本次投資不構成關聯交易且無需經公司股東大會審議批準。

　　三、本次投資的目的及對公司的影響

　　(一)設立子公司的目的

　　1、由于市場外滙波動較大，且公司主營業務收入 40%左右為外銷，結算時均以美元和歐元為主，為了降低外滙市場的風險，減少使用套期保值。

　　2、有利于公司更好地利用香港稅收、融資和滙率等優勢，有效利用境外資金，降低融資成本，促進公司在國內外市場的資本運作，提高公司的盈利能力。

　　(二)存在的風險

　　1、由于子公司設立在香港，香港法律、政策體系、商業環境與內地存在較大區別，公司需要盡快熟悉并適應香港的商業和文化環境，保證香港子公司依照香港法律合法合規運作，避免香港子公司運作過程中產生法律風險。

　　2、結滙及購滙地點可以自由選擇，增大了資金管理難度，需要與金融市場保持更為緊密的聯系。

　　3、本次出資對公司的財務狀況和經營成果無重大影響。

　　四、其他

　　由于信質電機(香港)銷售有限公司設立的相關事項尚需香港當地登記註冊管理部門核準，公司承諾：將嚴格按照有關法律的規定，及時、準確、全面地披露與設立信質電機(香港)銷售有限公司相關的信息。

　　五、備查文件

　　1、信質電機股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議。

　　特此公告

　　信質電機股份有限公司董事會

　　2012 年 11 月 26 日(來源：證券時報)