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外管局緊盯銀行商業融資 內銀股走勢各別

發布時間:2013/12/18 點擊:77
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《 您可能關註這些內容:香港銀行開戶 許可證投資移民開曼公司財華社新聞中心據《路透社》報道,為遏制無真實交易背景的虛假貿易融資行為,并防范跨境異常外滙資金流動,中國國家外管局表示,將加大對銀行貿易融資真實性、合規性的監測力度,評估銀行交易盡職審查情況,必要時實施現場核查或檢查。外管局日前下發「關於完善銀行貿易融資業務外滙管理有關問題的通知」并要求,銀行應加強內控督導,及時報告可疑交易,嚴禁變通執行或協助規避外滙管理規定。外管局稱,銀行應遵循「了解你的客戶」原則,加強對貿易融資、特別是遠期貿易融資的真實性、合規性審查,積極支持實體經濟真實貿易融資需求,防止企業虛構貿易背景套取銀行融資。對於遠期貿易融資業務占比較高,并為涉嫌虛構貿易背景跨境套利的企業提供貿易融資服務的銀行,外管局將抽查一定比例的銀行業務資料,評估銀行對交易真實性、合規性的盡職審查情況,必要時實施現場核查或檢查。中國今年一季度經濟增速僅有7.7%,但同期出口增速高達18.4%,尤其對香港出口同比大增74.1%,引發對熱錢加速流入的擔憂和對外貿數據「虛高」的質疑。隨後外管局「重拳」出臺相關管理舉措,促使貿易數據逐漸回歸正常。外管局并稱,將加大對貿易收支異常企業,特別是遠期貿易融資規模異常增長且具有典型套利交易特徵企業的監測核查力度;并將完善企業貿易外滙收支分類管理,對守法合規的企業繼續給予最大程度的便利化支持,對列為b類或c類的企業予以重點監管。同時,還會加大對銀行和企業違規行為的處罰力度:銀行未充分履行審查職責的,外滙局將進行風險提示或按照有關規定予以處罰;對於企業違規行為,將分別以外滙非法流入、非法結滙、非法套滙或逃滙定性處罰。銀行、企業有關行為構成犯罪的,依法追究刑事責任。農行( 01288-hk)微升,工行( 01398-hk)微跌,建行(00939-hk)無升跌。正文已結束,您可以按alt+4進行評論《 您可能關註這些內容:公司章程註冊英國公司註冊薩摩亞公司章程新加坡投資移民
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